Thailand soll von der FATF Liste entfernt werden

Bangkok Post – …….Die globale zwischenstaatliche Financial Action Task Force  ( FATF )  hat zugestimmt Thailand von seiner   “grauen Liste”   zu entfernen nachdem das thailändische Parlament ein Anti-Geldwäsche-Gesetz und ein Anti-Terror-Gesetz verabschiedet hatte. Der Generalsekretär des Anti-Geldwäsche-Office (Amlo),Sihanart Prayoonrat, gab die Entscheidung am Mittwoch bekannt. Die FATF hatte schon früher vereinbart Thailands Status von   “dunkelgrau”   auf   ” grau”   zu heraufzustufen.

Herr Sihanart sagte, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei, da die FATF-Experten die verabschiedeten Gesetze erst noch überprüfen und zertifizieren müssen.

Die zwischenstaatliche Organisation ist mit der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus weltweit beauftragt. Sie listete Thailand Anfang des letzten Jahres als “bedenklich”, da keine entsprechenden Gesetze existierten.

Thailändische Unternehmen hatten daher Schwierigkeiten internationale Finanztransaktionendurchzuführen.

Dies veranlasste die Regierung zwei Gesetzvorschläge zur Debatte an das Parlament weiterz