DUBAI / BANGKOK: Chanin Yensudchai, einer der Hauptverdächtigen im Unterschlagungsskandal der Stark Corporation, wurde in Dubai festgenommen und soll am Sonntag abgeschoben werden, so eine mit dem Fall vertraute Quelle.
Premierminister Srettha Thavisin hatte die Vereinigten Arabischen Emirate um Hilfe bei der Suche nach dem ehemaligen CEO von Stark gebeten, nachdem die Behörden herausgefunden hatten, dass er sich dort versteckt gehalten hatte.
Als der Premierminister erfuhr, dass der Flüchtige in Gewahrsam sei, ordnete er an, dass das Department of Special Investigation (DSI) die Abschiebung von Herrn Chanin vorbereiten solle, so die Quelle. Berichten zufolge würde er am Sonntag um 8 Uhr in Thailand eintreffen.
Justizminister Tawee Sodsong sagte, die Ermittler des DSI würden den Verdächtigen am Flughafen Suvarnabhumi treffen und ihn zur Befragung in ihr Hauptquartier bringen.
Zuvor hatte das DSI Interpol gebeten, Herrn Chanin eine rote Mitteilung zu erteilen, nachdem er sich nicht gemeldet hatte, um die Vorwürfe bezüglich Unregelmäßigkeiten in Starks Finanzberichten anzuerkennen. Außerdem forderte es das Department of Consular Affairs auf, seinen Reisepass zu widerrufen.
Das DSI nahm den Fall finanziellen Fehlverhaltens im Juni letzten Jahres zur Untersuchung an und empfahl später, gemäß dem Securities and Exchange Act rechtliche Schritte gegen sieben Mitarbeiter von Stark und fünf verbundene Unternehmen wegen Urkundenfälschung, Betrug, Unterschlagung und Geldwäsche einzuleiten.
Bei den sieben handelt es sich um Starks größten Anteilseigner Vonnarat Tangkaravakoon, das ehemalige Vorstandsmitglied Chinawat Assavapokee, den ehemaligen Finanzvorstand Sathar Chantrasettalead, den ehemaligen Marketingvorstand Kittisak Jitprasertngam, Herrn Sathars ehemaligen Sekretär Yosabavorn Amarit, Herrn Chanin und Sekretärin Nattaya Prabpetch.
Bei den fünf Unternehmen handelte es sich um Stark und seine Tochtergesellschaften: Phelps Dodge International (Thailand), Thai Cable International, Adisorn Songkhla Co und Asia Pacific Drilling Engineering.
Der Buchhaltungs- und Unterschlagungsskandal bei der an der SET-Börse notierten Firma Stark war einer der größten Unternehmensbetrügereien des Landes in den letzten Jahren.
Gegen Stark, einen bedeutenden Akteur in der Draht- und Kabelindustrie, wurde Anklage erhoben, er habe Bilanzen gefälscht, Umsätze aufgebläht und Firmengelder veruntreut.
Der Skandal kam Anfang 2023 ans Licht, nachdem externe Wirtschaftsprüfer Unstimmigkeiten zwischen den gemeldeten Zahlen und der tatsächlichen Finanzentwicklung festgestellt hatten. Nachfolgende Untersuchungen der Securities and Exchange Commission (SEC) bestätigten diese Feststellungen und enthüllten, dass die Finanzberichte mehrere Jahre lang manipuliert worden waren.
Die Ermittler fanden heraus, dass die Führungskräfte von Stark ein Komplott ausgeheckt hatten, um Investoren und Aktionären einen täuschend positiven Finanzausblick zu präsentieren. Dazu gehörten gefälschte Verkaufsunterlagen, überbewertete Vermögenswerte und das Verschweigen von Verbindlichkeiten, um den Aktienkurs des Unternehmens künstlich in die Höhe zu treiben und Kredite und Investitionen abzusichern.
Die den beschuldigten Führungskräften zugeschriebenen Verfehlungen betrafen letztlich 4.704 Aktionäre und verursachten nach Angaben der Aufsichtsbehörden einen finanziellen Schaden von schätzungsweise 14,7 Milliarden Baht.
- Quelle: Bangkok Post