Bangkok / Vietnam – Nach monatelanger Flucht wurde die mutmaßliche Hauptdrahtzieherin eines millionenschweren Anlagebetrugs festgenommen: Die 30-jährige Vietnamesin Ngo Thi Theu, besser bekannt als „Madam Ngo“, ist am Freitag in einem Hotel im Bangkoker Stadtteil Watthana zusammen mit zwei Leibwächtern verhaftet worden. Die Festnahme erfolgte durch Einsatzkräfte der thailändischen Crime Suppression Division (CSD) in Kooperation mit Interpol.
Die international gesuchte Verdächtige steht im Zentrum eines groß angelegten Betrugsnetzwerks, das über 2.600 vietnamesische Staatsbürger mit fingierten Investitionsangeboten in Kryptowährungen und Devisen um insgesamt rund 300 Millionen US-Dollar gebracht haben soll. Gegen Ngo Thi Theu lag eine sogenannte „Red Notice“ von Interpol sowie ein vietnamesischer Haftbefehl wegen Freiheitsberaubung und Verdachts der Vertuschung von Straftaten vor.
Laut Ermittlungen der vietnamesischen Behörden war „Madam Ngo“ eine Schlüsselfigur innerhalb der Organisation. Gemeinsam mit Komplizen versprach sie Anlegern unrealistisch hohe Renditen von bis zu 30 Prozent pro Monat. Um Vertrauen zu schaffen, wurden Influencer und Prominente als Werbeträger eingesetzt. Bei Informationsveranstaltungen und Seminaren wurde das betrügerische System als risikofrei präsentiert – eine Methode, die an ein klassisches Pyramidensystem erinnert.
Opfer konnten zunächst kleinere Beträge gewinnbringend abheben, bevor der Kontakt zu den Betrügern vollständig abriss. Besonders perfide: Wer selbst neue Investoren anwarb, erhielt Provisionen – ein Prinzip, das den Betrug weiter anheizte.
Die Organisation, die von einem türkischen Staatsangehörigen geführt wurde, verfügte über ein weitverzweigtes Netzwerk mit 44 Filialen in Vietnam und über 1.000 Beschäftigten. Die Operation reichte bis nach Kambodscha. Insgesamt waren 35 vietnamesische Mitverschwörer beteiligt.
Nachdem vietnamesische Ermittler herausgefunden hatten, dass sich Theu nach Thailand abgesetzt hatte, koordinierte man ihre Festnahme mit den dortigen Behörden. Die Festgenommenen – darunter auch die beiden Leibwächter Ta Dinh Phuoc (38) und Trong Khuyen Trong (41) – wurden zunächst wegen Visaüberschreitung angezeigt und zur Polizeistation Klong Tan gebracht.
Bei der Vernehmung räumte Ngo Thi Theu laut thailändischer Polizei ein, betrügerische Investitionen vermittelt zu haben. Den Großteil des Geldes habe der Bandenchef erhalten, ihr eigener Anteil sei über Immobilienkäufe in Vietnam gewaschen worden. Während ihres Aufenthalts in Thailand nutzte sie sogenannte „Maultierkonten“, um regelmäßig Bargeldtransaktionen in Millionenhöhe zu verschleiern.
Frau Theu befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam in Thailand und wartet auf ihre Auslieferung nach Vietnam. Die Ermittlungen zu dem internationalen Betrugsnetzwerk dauern an.
Redaktion STIN // CTN-Media