Bangkok – In einem der größten Anti-Geldwäsche-Schläge der letzten Jahre hat Thailands Amt zur Bekämpfung von Geldwäsche (AMLO) Vermögenswerte in Milliardenhöhe beschlagnahmt. Die Maßnahme richtet sich gegen ein weit verzweigtes transnationales Netzwerk, das mit Investmentbetrug, Kryptowährungs-Waschsystemen und der Verschleierung von Immobilien in Verbindung steht. Im Zentrum der Ermittlungen stehen der südafrikanische Finanzier Ben Smith, auch bekannt als Benjamin Mauerberger, sowie die kambodschanischen Tycoons Chen Zhi und Kok An, enge Beraterkreise rund um den kambodschanischen Machthaber Hun Sen.
Laut AMLO wurden 289 Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als 10 Milliarden Baht eingefroren – darunter Grundstücke, Gebäude, Bankeinlagen, Bargeld und Luxusgüter. Allein 66 Vermögenswerte im Wert von 9,279 Milliarden Baht werden Smith zugerechnet, der enge Verbindungen zu politischen Kreisen in Bangkok und Phnom Penh pflegt.
Die Ermittler beschreiben ein Netz aus hybriden Betrugsmodellen: Gelder aus Online-Scam-Zentren und Anlagebetrugsprogrammen wurden über Kryptowährungen, Strohmänner und Offshore-Konten verschleiert. Immobilienkäufe in Thailand und Kambodscha verschleierten zusätzlich die Herkunft der Gelder. In Kambodscha sollen dazu laut AMLO Einrichtungen wie das Crown-Casino und das Hiso-Gebäude zur Geldwäsche genutzt worden sein.
Auch gegen Chen Zhi, den mächtigen Chef der kambodschanischen Prince Holding Group, wird ermittelt. Das US-amerikanische FBI untersucht demnach sein Netzwerk, das mutmaßlich in Online-Betrug, Menschenhandel und Kryptogeldwäsche verwickelt ist. Thailändische Ermittler verfolgten Finanzströme über Landesgrenzen hinweg und beschlagnahmten über 370 Millionen Baht in Vermögenswerten, darunter Schmuck, Bargeld und Markenartikel.
Zusätzliche Beschlagnahmungen richten sich gegen Netzwerke rund um Tangthai Banmahing und Uea-Angkoon Santirakyothin, die Anleger mit Apps und Online-Gruppen täuschten. Ihre Operationen führten zu weiteren 76 eingefrorenen Vermögenswerten.
Der Fall hat auch politische Sprengkraft: Ben Smith hatte im Oktober eine Verleumdungsklage über 100 Millionen Baht gegen den Abgeordneten Rangsiman Rome eingereicht, nachdem dieser ihn im Parlament als nationale Bedrohung bezeichnet hatte. Seine Verbindungen zum stellvertretenden Premierminister Thamanat Prompow werfen nun Fragen über den Einfluss illegaler Finanzströme auf die thailändische Politik auf.
Laut AMLO deuten die Enthüllungen auf eine komplexe finanzielle Infrastruktur hin, die von Südafrika über Kambodscha bis nach Thailand reicht. Die thailändischen Behörden arbeiten mit dem FBI und internationalen Finanzaufsichten zusammen, um den globalen Geldfluss über Kryptobörsen und Strohmänner zu verfolgen. Alle beschlagnahmten Vermögenswerte bleiben eingefroren, bis die Gerichte über ihre Einziehung entscheiden.
Dieser Fall gilt als Meilenstein in der internationalen Zusammenarbeit gegen Finanzkriminalität – und legt offen, wie eng Politik, Kapital und organisierte Kriminalität in Südostasien miteinander verflochten sind.
STIN // AI
Es ist unglaublich mit was für Beträgen hier herum geschmissen wird.
Auch von einfachen Leuten, wo kommt denn das ganze Geld 💰 her?
Und der unbescholtene Expat wird wegen irgendwas schikaniert.
Habe ich gerade wieder erlebt. Die Gutschrift meiner Rente und eine Überweisung wurden erst nach Reklamation gutgeschrieben 😡
Da hat sich über Jahrzehnte eine Online/Callcenter-Mafia aufgebaut, mit
Hun Sen an der Spitze und auch Politiker aus Thailand, Südkorea usw.
Wenn sich schon die USA und Südkorea nun einmischen und Jagd auf diese
Mafia-Bosse machen.
STIN schiebt alles auf seinen Lieblingsfeind HunSen.
Wenn ich heute in YouTube lese eine thailändische Schauspielerin betrügt.
Oder Callcenter in Myanmar werden gesprengt.
War das auch HunSen ?
STIN 🥱 hat in Kärnten seinen Blick auf das aktuell wahre Thailand verloren , wie berndgrimm immer richtig schreibt 👍🙏
Er hat nur seine nicht wahrscheinlichen
Wahlprognosen im Blick.👎🙏
Ja, dass hat damit zu tun, dass Hun Sen die Callcenter, die in den Casinos angesiedelt sind,
kontrolliert und er selbst darin verwickelt ist – wie seine gesamte Sippe.
Natürlich spielen da auch Thai-Politiker mit, ich schätze sogar aus der BJT Partei.
Thaksin Partei ebenfalls, der ja sich sehr angestrengt hat, auch Casinos errichten zu können.
Das ganze 3-Ländereck ist verseucht mit dieser Callcenter-Mafia, Burma-Thailand-Kambodscha.
In Burma machen es die Rebellen, in Kambodscha Hun Sen Clan – und in TH ebenfalls Politiker und
auch Polizei-Mafia.
Nein, absolut nicht – ich habe auch in CNX meine Infos aus Video-Chats geholt,
dann durch Chats mit den Personen vor Ort, über FB, Twitter usw. – das geht von hier aus
zu 100 % ebenso.
Ja, derzeit ist der Wahlkampf äußerst interessant – wieder Zugriffsrekorde, auch bei
Google-Werbung.
Man liest derzeit ja außer Wahlkampf und Hochwasser kaum noch was anderes.
Ich suche schon verzweifelt nach anderen Themen – aber schwer.
Die Thai Medien lassen die alle beiseite liegen und konzentrieren sich nur mehr auf
Hochwasser – dass sie nun für den Wahlkampf instrumentalisieren.
Meine Wahlprognose fällt diesmal sehr dürftig aus.
Ich sehe sicher eigentlich nur die Volkspartei auf Platz 1 – alles andere ist so
knapp beieinander, dass eine seriöse Wahlprognose schwer ist.
Wie schon erwähnt, man schätzt (nicht nur ich) – BJT, PT – auf ca. 100+ Sitze.
Mal sehen….. – kann noch viel passieren, dann justiere ich nach 🙂
xxxx
Im Gegensatz zu STIN war ich schonmal selber in den Casinos in Poipet und in Tachilek.
Nicht zum zocken sondern zum sehen und hören, deshalb wurde ich auch ziemlich schnell hinauskomplimentiert.
Die Kunden sind fast nur Thai und die Chefs auch.
Natürlich haben die ihre eingeborenen Strohmänner und na klar werden die dortigen Machthaber am Gewinn beteiligt.
Aber die Hintermänner sind immer Thai.
STIN hat doch angeblich fast 40 Jahre in TH gelebt, da muß er doch irgendwann auch mal mit offenen Augen und Ohren durchs Land gegangen sein.Auch wenn er vor der Realität lieber wegrennt.Soviel Naivität traue selbst ich ihm nicht zu.
Und viele Leser die ihm den Quatsch abnehmen wird er auch nicht finden.
Und was die von ihm hier immer verkündeten „Wahlen“ angeht
so glaube ich erst daran wenn sie stattgefunden haben.
Und das Ergebnis hängt ausschließlich davon ab wieviel Wahlbetrug Anutin und seine Komplizen betreiben können.
Anutin ist in seinem Amt ungewählt.Die Volkspartei hat ihn nur als Übergangskandidat bis zu den Wahlen mitgewählt. Aber er möchte natürlich den Prayuth machen und solange wie irgend möglich ungewählt an der Macht bleiben.
Denn nach einer nur halbwegs sauberen Wahl (für Thai Verhältnisse) wird er sowas von abgewählt sein.
Trotz STIN’s ständiger Wahlwerbung für ihn.
Ich sehe ihn und seinen Chef Newin keineswegs als kleineres Übel als Thaksin an.
Früher hat TH wenigstens noch Angst vor Gesichtsverlust im Ausland gehabt weil man die dortigen Märkte und Touristen brauchte.
Heute meint man wenn man Trump und Kingpin Xi gleichzeitig in den A…. kriecht könnte man an deren vermeintlicher Macht partizipieren.
Ich kenne das Casino in Tachilek, bin aber keiner – der dort sein Glück versuchen möchte.
Mir hat Velden und Monte Carlo gereicht, musste ich einmal sehen, das wars dann.
Was genau, wolltest du in burmesisch und Thai hören?
Hattest du für burmesisch einen Dolmetscher mit?
Als ich in Velden im Casino war, hat kaum einer am Spieltisch gesprochen,
die hatten die Augen und Ohren woanders hin gerichtet.
Die Chefs agieren anonym – keiner weiß genau, wer die sind.
Man geht davon aus, dass es im
Allure Resort – ein Thai-Manager ist und im
Regina Entertainment Resort / Regina Golf Club & Resort – ein Chinese.
Also bringe Quellen, wenn du so etwas behauptest – obwohl es irrelevant wäre, wer dort die Leitung hat.
Einer der Manager vom Casino wurde zu 21 Monaten verurteilt, Nationalität ist aber nicht bekannt.
Nein, dass hast du schon einmal behauptet, bei den Casinos in Kambodscha – dort sind
Hun Sens Familie sehr involviert, zusammen mit Chinesen.
Thais findet man dort nur in den unteren Ebenen – aber jetzt wohl auch nicht mehr.
Die hat Hun Sen nun sicher abserviert.
Ja, natürlich – aber nicht wie du.
Ich sehe negatives und bin weg – du suchst negatives und dann geht das meckern los.
Scheiß Thailand, alle doof, die können nix, alle korrupt usw.
Wie schon mal erwähnt, ziehe ich in ein Land, dann suche ich mir meine
Welt – und lebe nicht wie du, in einer Gegend, die ich hasse.
Reichlich, man muss nur die Erlebnisberichte auf FB lesen, die Videos anhören, wo
Expats ihre Erfahrungen mitteilen usw.
Gibt viele, die von TH nicht mehr abreisen wollen – du ja auch nicht.
Gleiches bei meinen Bekannten – alle zufrieden, gehen nicht mehr
zurück, auch mein ehem. Kundenberater von der Bank nicht mehr.
Das ist schon fixiert, lt. Anutin löst er das Parlament am 31.01.2026 auf.
Würde er weiterregieren wollen, dann müsste deine Lieblingspartei es genehmigen.
Die macht das aber wohl nicht, also wird er stoppen müssen und hat bisher auch keine
Erklärungen abgegeben, dass er weiterregieren möchte.
Wäre doof, weil jetzt steht er im Süden gut da, vorher 1-2 % – jetzt 15 %.
5 % hat ihm Abhisit wieder abgenommen 🙂
Ja, das traue ich Newin durchaus zu.
Dann wird es davon abhängen, wer besser betrügt, Thaksin oder Newin.
Weil die PT wird alles in die Schlacht werfen, was nur möglich ist.
Könnte also wieder eine relativ unsaubere Wahl werden – mit
PT, BJT und im Süden auch DP.
PP halte ich bisher für sauber. Aber die haben andere Probleme.
Wichtig ist für mich, dass die Wahl international anerkannt wird, also
so sauber abläuft, dass es da keine Probleme gibt, weil sehr sauber – war die Wahl
in DE auch nicht.
Man muss sich das mal vorstellen: da verwechselt man in meinem ehem. Bundesland die
Stimmen von FDP und AfD und zählte die Stimmen der AfD zur FDP.
Absicht?
Bei der Briefwahl wurden die Unterlagen für 200.000 Bürger ins Ausland so spät verschickt, dass
eine Rücksendung bis zum Endtermin nicht mehr möglich war – sonst hätte BSW es vll in den Bundestag geschafft.
Absicht?
Mir ist es egal, wenn BJT oder PT – ihre 500+ Baht für die Stimme zahlen, weil
es nehmen viele das Geld und wählen was anderes.
Ich war ja bei unzähligen Wahlen dabei, da kontrolliert keiner in der Wahlkabine mit.
Man vertraut einfach den Bürgern.
Anutin ist genauso gewählt oder ungewählt, wie es seinerzeit Abhisit war.
Bei Abhisit hat die Newin Fraktion die Seiten gewechselt und bei Anutin war es deine Volkspartei.
Aber richtig ist, Anutin ist nur Übergangs-Premier – nur jeder weiß, dass sich ein
regierender Premier beim Wahlkampf leichter tut, weil er alles unter Kontrolle hat, mehr
Zeit im TV – wie jetzt wegen Hochwasser uvm.
Nochmals: Anutin wird die Wahl nicht gewinnen, aber besser abschneiden, als je zuvor.
Dann wird es darauf ankommen, wer mit wem?
Da gibt es so viele Optionen, kann man nicht prognostizieren.
Ich hoffe nur nicht, folgende Koalitionen:
PT mit BJT
PP mit PT
Alles andere ist mir egal.
BJT mit PP – egal wer den Premier macht, wäre mir am liebsten.
Dann hätte ich Nr. 1 und Nr. 2 in der Regierung – von meiner Liste.
Schaun ma mal – wie der Kärntner zu sagen pflegt.
Ja, er wird abgewählt – schrieb ich doch schon x-mal.
Er wird nicht gewinnen, dazu müsste er die PP einholen, also fast 200 Sitze erreichen.
Glaube ich nicht…..
Er wird höchstens 2. – oder wenn die PT stärker ist, dann 3. Platz.
Ich schon, weder Newin, noch Anutin, sind für 2500+ Morde verantwortlich und wenn
TH das Rom-Statut ratifiziert hätte – würde Thaksin heute mit Duterte in
Den Haag Schach spielen.
Auch ist kein Newin, kein Anutin vorbestraft – niemand hat für sich selbst Gesetze geändert, auch
Anutin derzeit nicht.
Doch, Thaksin ist das wesentlich größere Übel – auch weltweit so betrachtet.
Anutin kann Trump und XI nicht mehr in den Arsch kriechen, der ist schon voll mit
EU-Staats- und Regierungschefs. Da stecken schon van der Leyen, Macron, Merz, u.a. drin.
Obwohl STIN schon in Tachilek war ist ihm nicht aufgefallen daß die Burmesen meist mehr und besser Englisch sprechen und auch verstehen als z.B. die Thai.
Sie waren mal britische Kolonie , das hatte nicht nur Nachteile.
Zu den Casinos in Kambodscha hier ein Auszug aus dem FARANG , der STIN sicherlich näher steht als mir:
Da steht noch viel mehr:
https://der-farang.com/de/pages/grenzstreit-legt-casino-imperium-offen
Auf jeden Fall sprechen die besser Englisch, sogar die Laoten und Khmers,
aber nicht untereinander, da sprechen die Burmesen immer burmesisch.
Am Markt von Tachilek auch…..
Man erfährt in einem Casino nix, was denn auch – denkst du, die sprechen
interessantes in Englisch untereinander, wenn ein Ausländer daneben steht?
Ist bekannt – man geht auch davon aus, dass der Rachefeldzug Hun Sens gegen Thaksin wegen der
geplanten Casinos – die Thaksin bauen lassen wollte – ausbrach.
Da sah Hn Sen wohl sein Revier bedroht.
Was sollte er mit seinen zig Casinos, die auch für Online-Betrug herhalten müssen – machen, wenn
200m weiter Thaksin-Regierung auf Thai- Boden auch Casinos errichten lässt.
Aber gut so, dass hat dann PT dahin katapultiert und ich hoffe, die erholt sich nicht so schnell mehr.
You may think that emoji has something to do with conveying emotion, however the similarity in the two words is entirely coincidental.
The word is actually Japanese, combining the kanji for picture and character.
The first work is picture, which is 絵, and is pronounced eh. Letter, or character in Japanese is 文字, and is pronounced mōji.
erklärung siehe unten
Bahnhof 😁