BANGKOK – Es ist ein finanzieller Paukenschlag im Kampf gegen das organisierte Verbrechen in Südostasien: Premierminister Anutin Charnvirakul gab am Donnerstag bekannt, dass die thailändischen Behörden weitere 8,27 Milliarden Baht (ca. 210 Millionen Euro) an illegalen Vermögenswerten eingefroren haben. Damit schwillt die gesamte Beschlagnahmesumme in diesem monumentalen Fall auf über 20 Milliarden Baht an – ein deutliches Signal an transnationale Syndikate.
Bei einer Krisensitzung im Büro zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLO) ließ der Regierungschef, der zugleich das Innenministerium leitet, keinen Zweifel an der Härte des Vorgehens. Die jüngste Operation zielte direkt auf das Herz eines Netzwerks, das mit schillernden Namen der regionalen Geschäftswelt verknüpft ist. Im Zentrum der Ermittlungen stehen unter anderem die Thailänderin Taengthai, der kambodschanische Tycoon Yim Leak sowie der berüchtigte Lobbyist Benjamin Mauerberger, in einschlägigen Kreisen besser bekannt als „Ben Smith“.
Ein Sumpf aus Drogen, Menschenhandel und Cyber-Betrug
Die Vorwürfe gegen die Verdächtigen und ihre Hintermänner lesen sich wie das Drehbuch eines Kriminalromans: Von großflächigem Drogen- und Menschenhandel über systematischen Betrug an der Öffentlichkeit bis hin zur Bildung krimineller Vereinigungen. Besonders Mauerberger rückt dabei als mutmaßlicher „Architekt der Geldwäsche“ in den Fokus. Er soll die enormen Gewinne aus kambodschanischen Betrügerbanden – sogenannten „Scam-Centern“ – über komplexe Kanäle reingewaschen haben.
Die aktuelle Beschlagnahmewelle umfasst 34 hochwertige Vermögenswerte, die für zunächst 90 Tage gesichert wurden. Darunter befinden sich:
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Sechs Luxusfahrzeuge und eine prestigeträchtige Yacht.
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Umfangreiche Bankdepots und Wertpapierbestände auf Handelskonten.
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Millionenschwere Darlehensansprüche.
Insgesamt haben die Behörden nun 102 Vermögensgegenstände im Gesamtwert von etwa 20,39 Milliarden Baht unter staatliche Kontrolle gebracht.
„Kein Anwalt steht über dem Gesetz“
Premierminister Anutin betonte die enorme Zerstörungskraft dieser Netzwerke. „Wir sprechen hier von gigantischen Summen, die auf Kosten der thailändischen Wirtschaft und unschuldiger Bürger angehäuft wurden“, so der Premier. Er erteilte allen Behörden eine strikte Anweisung: Aggressive Verfolgung ohne Rücksicht auf Status oder politische Verbindungen.
Gelassen reagierte Anutin auf Berichte, wonach einige Verdächtige hochkarätige Staranwälte verpflichtet hätten:
„Ganz egal wie fähig ein Anwalt ist – niemand kann einen Fall gewinnen, wenn der Gesetzesverstoß derart klar auf dem Tisch liegt. Juristische Expertise kann eindeutige Beweise nicht wegzaubern.“
Die Flucht der „Wanderlust“
Während die Justiz in Bangkok die Schlingen zuzieht, befindet sich einer der Hauptverdächtigen auf einer spektakulären Flucht. Benjamin Mauerberger verließ seinen Wohnsitz in Bangkok bereits im vergangenen September Richtung Dubai. Nachdem er dort erneut ins Visier der Behörden geriet, setzte er sich am 13. Februar an Bord der 85 Meter langen Luxus-Expeditionsyacht „Wanderlust“ ab. Laut dem Investigativ-Portal Whale Hunting wird das Schiff derzeit in den Gewässern der Seychellen vermutet.
Seine andere Yacht, die „Atlas“, konnte er nicht retten: Sie wurde von der Königlich Thailändischen Marine beschlagnahmt und wird nun für eine öffentliche Online-Versteigerung vorbereitet. Polizeigeneralleutnant Natthasak Chaowanasai bestätigte, dass nach Abschluss der Beweisaufnahme internationale Haftbefehle und eine Interpol-Fahndung (Red Notice) folgen werden.
Hoffnung für die Opfer
Für die Tausenden Geschädigten gibt es einen Lichtblick: AMLO-Generalsekretär Thepsu Bowornchotedara kündigte an, dass die Organisation nun das Verfahren zur Entschädigung einleitet. Sobald die Bekanntmachung im Amtsblatt erfolgt, haben Opfer 90 Tage Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Benötigt werden Nachweise wie Überweisungsbelege oder Polizeiberichte.
Diese massive Aktion ist Teil einer größeren Strategie: Erst Ende Februar ordnete ein Zivilgericht die Einziehung von weiteren 13 Milliarden Baht aus vier anderen großen Betrugsfällen an. Während die Staatsanwaltschaft die komplexen Geldflüsse quer durch Südostasien verfolgt, liegt die Priorität der thailändischen Regierung nun darauf, das kriminelle Kapital dorthin zurückzuführen, wo es hingehört: in die Hände der Opfer und des Staates.
STIN // AI