Phuket: Geschäftsführer von Zero-Dollar-Unternehmen zu Haftstrafe verurteilt

Das Provinzgericht hat den Geschäftsführer eines Reiseunternehmens von „Zero-Dollar-Touren” für Chinesen und seinen Partner wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung für schuldig gesprochen und jeweils zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Nach der Gerichtsverhandlung informierte Polizeichef Generalmajor Teeraphol Thipjaroen die Medien über den derzeitigen Ermittlungsstand.

Denn die Verurteilten werden wegen weiterer 18 Straftaten vor dem Richter stehen, so wegen Geldwäsche. Allerdings ist der Partner weiterhin auf der Flucht. Die Firma Tranlee Travel sorgte 2016 für Schlagzeilen, als über 100 Beamte, darunter Polizisten, Soldaten und Mitarbeiter der Anti-Geldwäsche-Behörde, nach monatelangen Ermittlungen über ein Dutzend Unternehmen von Tranlee Travel in Phuket kontrollierten und entdeckten, dass sich die Firmen über gefälschte thailändische ID-Karten illegal im Besitz von Ausländern befanden.

General Teeraphol versicherte, die Behörden würden hart gegen Ausländer vorgehen, die über thailändische Strohmänner in Phuket Geschäfte betreiben.

Zero-Dollar-Touren sind Urlaubspakete für Chinesen. Sie buchen in der Volksrepublik einen äußerst preiswerten, um nicht zu sagen billigen Thailandaufenthalt. Im Königreich werden sie dann in Bussen zu Geschäften und Restaurants kutschiert. Dort sollen sie ihr Geld lassen, und die Touragenturen profitieren davon.

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EMI
Gast
EMI
5. März 2018 6:52 pm

Das setzt voraus, die sind nicht in Panama gemeldet, mit ihren Unternehmen.wenn sie in Panama gemeldet sind, dann zahlen sie in Panama Steuern.

Ich bleibe bei meinen Ausführungen , bis es hier wieder möglich ist vernüftig zu zitieren. 
Ihr solltet euch euercGeld zurückzahlen lassen,  wenn euch tatsächlich die Russen so über den Tisch ziehen. 
55555555
Ansonsten:
:Liar:

Raoul Duarte
Gast
Raoul Duarte
5. März 2018 2:11 pm

STIN:   Jetzt stell ich nicht mehr zurück.

Dafür mein ausdrücklicher Dank.

EMI
Gast
EMI
4. März 2018 9:16 pm

Wo ist der Unterschied,  wo Urlauber zu NPs,  Wasserfällen,  … Teuren Restaurants,  Hotels, ..  Kutschiert werden?
Das ist das Thai-Gegenstück  zu den Null$Tours!??

EMI
Gast
EMI
5. März 2018 1:40 pm
Reply to  STIN

Die gehen in Restaurants, kaufen ein – zahlen Hotels, Taxis usw. – das Geld bleibt alles in Thailand.
Das setzt voraus,  die sind nicht in Panama gemeldet,  mit ihren Unternehmen. 
Die “Mehreinnahmen” bei dem NPs würden in Rechtsstaaten als solche gebucht werden und dürften nicht zu Ausgaben berechtigten. 
Insbesondere nicht bei einem defizitärem Haushaltsplan .
Es ist und bleibt eine Zumutung jetzt hier wieder zum Betrag zurückzukommen .
Wo bleiben denn die angekündigten Nachbesserungen ! 
So vergrault man kritische Kommentatoren. 
Die nützlichen Idioten sind dann schnell deaktiviert! 
Es war gerade wieder mal Vollmond,  da bist du nicht zum aushalten. 
Saugst du da Jungfrauen aus? 
:Overjoy: