Bangkok: CSI nimmt Nigerianer und fünf Thailänder wegen Romantik-Betrug fest

Ein Nigerianer und fünf Thailänder wurden nach einer Razzia der Polizei wegen eines Romantikbetrugs, der in einem Jahr mindestens 200 Millionen Baht einbrachte, in Bangkok festgenommen.

Eine kriminalpolizeiliche Durchsuchung von sieben Orten in Bangkok, Nakhon Sawan, Phuket und Pathum Thani führte am Montag zur Festnahme der sechs Verdächtigen, sagte Pol Maj Gen Suwat Saengnoom, Chef der Abteilung für Kriminalitätsbekämpfung, am Dienstag.

Die Verdächtigen wurden als Frau Punyawee Chusinjiraphat; Herr Ezeneche Uzochukwu Jorome, nigerianischer Staatsangehöriger; Frau Sasithorn Nuankaew; Herr Sudjai Kamnon; Herr Thotsaphol Siripru und Herr Nirandon Thianthavorn identifiziert.

Von ihnen wurden ein neues Mitsubishi Pajero-Sportfahrzeug, 906.000 Baht in bar, sieben Mobiltelefone, 18 Bankkontenbücher, mehrere Ornamente, 11 Uhren, zwei Elfenbeinornamente und 11 Kreditkarten beschlagnahmt.

Die Verhaftung erfolgte, nachdem ein Opfer im vergangenen Jahr eine Anzeige bei Pol Maj. Gen. Jirabhop Bhuridej, dem stellvertretenden Kommissar des Central Investigation Bureau (CIB), eingereicht hatte

CSD-Ermittler begannen mit der Untersuchung und stellten fest, dass die Bande, die sowohl Thailänder als auch Ausländer umfasste, beim Betrug Absprachen getroffen hatte.

Ein Mitglied der Bande eröffnete einen Instagram-Account unter dem Namen Mr Lanny Gray. Dann näherte er sich dem Opfer und behauptete, ein amerikanischer Geschäftsmann zu sein, der in Malaysia arbeitet.

Nachdem er sich mit dem Opfer angefreundet hatte, wechselte der Mann zur Kommunikation über die Line-Chat-App, sendete zahlreiche Nachrichten und versprach, mit ihr in Thailand zu leben. Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, sagte er ihr, er würde ihr Pakete mit wertvollen Gegenständen schicken.

Ein weiteres Gangmitglied, ein Thailänder, kontaktierte das Opfer später telefonisch und behauptete, ein Agent einer Reederei zu sein, und forderte sie auf, Gebühren zu zahlen, um die Pakete zu erhalten.

Die Frau habe fast 1 Million Baht bezahlt, aber keine Pakete erhalten, sagte Pol Maj Gen Suwat.

Nachdem die Bande Geld vom Opfer erhalten hatte, versuchte sie, mehr Geld von ihr zu betrügen. Ein weiteres Bandenmitglied, das behauptete, ein Krankenhausangestellter aus Malaysia zu sein, hatte sie angerufen und gesagt, Herr Lanny Gray habe bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten und sei in einem Krankenhaus in Behandlung.

Der Betrüger hatte sie gebeten, fast 500.000 Baht an Arztrechnungen für Herrn Gray zu bezahlen. Die Frau wurde misstrauisch und versuchte ihn zu kontaktieren, scheiterte aber. Sie beschloss, das Geld nicht zu überweisen und reichte eine Anzeige bei der Polizei der Wang Thong Lang Polizeistation ein.

Pol Col Wiwat Jitsophakul, Superintendent der CSD-Unterabteilung 3, der die Verhaftung leitete, sagte, die Ermittler hätten mehr als fünf Monate gebraucht, um Hinweise auf sieben Personen zu finden, die an dem Betrug beteiligt waren.

Die Untersuchung ergab, dass der nigerianische Verdächtige Ezeneche Uzochukwu Jorome und seine Frau Punyawee Anführer der Bande waren.

In den letzten Jahren seien mehrere Frauen der Bande zum Opfer gefallen, sagte Pol Col Wiwat.

Die Bande hatte etwa 50 Bankkonten anderer Personen verwendet, um Geldtransfers von Opfern zu erhalten. Nachdem das Geld überwiesen wurde, benutzten sie Geldautomatenkarten, um das Geld abzuheben und auf persönliche Bankkonten einzuzahlen, sagte der Chef der Unterabteilung 3.

Zwischen 2020 und 2021 waren auf einem Bankkonto von Frau Punyawee etwa 200 Millionen Baht im Umlauf, sagte Pol Col Wiwat.

Der nigerianische Verdächtige hatte ein Restaurant und einen Geldwechselladen als Scheingeschäft betrieben, um seine Verfehlungen zu verbergen. Die Polizei beschlagnahmte Dokumente dieser Unternehmen zur Prüfung.

Die CSD-Ermittler stellten außerdem fest, dass der nigerianische Verdächtige 2018 in Chiang Mai eine ähnliche Straftat begangen hatte, indem er behauptete, ein südafrikanischer Militäroffizier zu sein. Die Ermittler glaubten, mehrere Frauen seien dieser Bande zum Opfer gefallen.

Während der Befragung bestritten die sechs Verdächtigen alle Anklagen. Sie wurden der Polizei von Wang Thong Lang übergeben. Die Polizei erweiterte die Ermittlungen und machte den siebten Verdächtigen ausfindig, der immer noch auf freiem Fuß ist. / Bangkok Post

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4 Antworten zu Bangkok: CSI nimmt Nigerianer und fünf Thailänder wegen Romantik-Betrug fest

  1. Jörg sagt:

    Alles nur die Spitze des Eisberg – lediglich 1 Fußsoldat der bekannten

    " NIGERIA-CONNECTION " – davon gibt es VIELE TAUSENDE. 

     

    Das ist ein BEKANNTES Geschäftsmodell auf das IMMER WIEDER Leichtgläubige hereinfallen. Spätestens wenn – in irgendeiner Art – VORKASSE verlangt wird gilt es das EIGENE Verhalten kritisch zu überdenken. 

    • exil sagt:

      Und wie viele gutgläubige Idioten sind den Thailändischen Damen schon auf den Leim gegangen und haben Unsummen verloren? Wie viele Ausländer haben schon in die große Liebe investiert und wurden nur ausgenommen?

      Mir tun weder die Einen noch die anderen Leid. Nur in diesem Fall schreitet die Thailändische Polizei ein, da die Opfer Thais sind.

      Gearbeitet wurde mit den selben Argumenten wie dies die Damen Thailands tun, Krankenhausrechnung, Wasserbüffel krank oder Notfall in der Familie.

      Und ganz wichtig zu erwähnen, dass auch ein Ausländer einer der Verbrecher war.

      • STIN sagt:

        Und wie viele gutgläubige Idioten sind den Thailändischen Damen schon auf den Leim gegangen und haben Unsummen verloren? Wie viele Ausländer haben schon in die große Liebe investiert und wurden nur ausgenommen?

        richtig, daher hält sich mein Mitleid auch mit diesen Frauen in Grenzen – selbst schuld.
        Nur scheinbar zeigen Thais eher an, als Deutsche die Thais.

        Kenne nur einen Fall von uns, wo Deutscher die Thaifrau angezeigt hat – ging dann mit Vergleich aus.
        Wir konnten Vermögen rausholen, seinen neuen Toyota Sportstar und einiges mehr.
        70% hat er aber verloren – von ca 280.000 EUR gesamt.

        Mir tun weder die Einen noch die anderen Leid.
        Nur in diesem Fall schreitet die Thailändische Polizei ein, da die Opfer Thais sind.

        Nein, die schreiten auch ein, wenn es umgekehrt läuft. Nur ist das meist dann nicht so gut über Social Media
        dokumentiert. Man trifft die Frau in einer Bar, geht mit mir ins Hotel, man verliebt sich in sie und ab da
        denkt man nur mehr mit dem Schwanz – keine Dokumentationen.

        Wir machen hier ja Beratungen dazu:

        bei Hauskauf: Eintrag als Pächter für 30 Jahre und Option für weitere Jahre.
        beim Hausbau: alle Quittungen aufheben, auf eigenen Namen ausstellen lassen – macht kaum einer
        Auto: auf eigenen Namen anmelden
        Konto: auf eigenen Namen anmelden
        Gold usw. – Quittung auf eigenen Namen ausstellen lassen.

        Bei Heirat: Ehevertrag dahingehend verfassen, dass alles – was im Eigentum des Ausländers steht, bei einer Scheidung
        mitgenommen werden bzw. verkauft werden kann.

        Dann ist man auf der richtigen Seite.

        Dazu noch eine Rechtschutzversicherung von der ARAG oder andere, weltweit gültig.

        Dann kann man TH wirklich genießen.

        Übrigens: hab das gleiche bei meiner ersten Ehe mit einer Berlinerin auch gemacht.
        Hat dann viel Chaos verhindert.

      • berndgrimm sagt:

        Mir tun weder die Einen noch die anderen Leid. Nur in diesem Fall schreitet die Thailändische Polizei ein, da die Opfer Thais sind.

         

        Sehr richtig , und es ist eine zynische Verdrehung der Realitaet

        in Thailand wenn STIN behauptet dass ein Auslaender in TH

        die gleichen Rechte haette wie in DACH  und dass die

        Thai Polizei auch fuer ihn effektive Polizeiarbeit machen

        wuerde.

        Das Einzige wozu die Thai Polizei einem Auslaender

        verhelfen wuerde, ist , dass sein Geld in noch mehr

        Thai Taschen verteilt wird.

        Also ist sie soetwas wie die Vorstufe zum Thai Sozialismus!

         Aeh natuerlich Thai  National Sozialismus….6666!
        Auch die restlichen Behauptungen STINs ueber TH Rechtsstaat kann ich nur als haltlose Propaganda bezeichnen.

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