Bangkok: Bisher konnten über 3 Milliarden Baht vom chinesischen Mafia-Boss eingezogen werden

Am vergangenen Freitag gab Justizminister Somsak Thepsutin (Mitte) Einzelheiten zu Vermögenswerten bekannt, die als Ergebnis der strafrechtlichen Ermittlungen der Suchtstoffkontrollbehörde (ONCB) gegen Du Hao oder Herrn Chaiyanat Kornchayanant beschlagnahmt wurden und sich auf 3,02 Mrd. Baht belaufen.

Minister Somsak Thepsutin lobt den ehemaligen Massagesalon Chef und Politiker Chuwit Kamolvisit für seine Arbeit bei der Verfolgung von Korruption in diesem sich entwickelnden Fall. Herr Chuwit hat versprochen, die 5 % der beschlagnahmten Milliarden, auf die er laut dem Minister Anspruch hat, nicht einzubehalten.

Er hat aber seine Besorgnis über die begrenzten Anklagen gegen Herrn Du Hao oder Herrn Chaiyanat Kornchayanant und seine ältesten Mitarbeiter, einschließlich der Abwesenheit und der Geldwäsche zum Ausdruck gebracht.

Ein hochrangiges Gremium wurde vom nationalen Polizeikommissar General Damrongsak Kittiprapat eingerichtet, um Spitzenbeamte innerhalb der Einwanderungsbehörde zu untersuchen, basierend auf den begründeten Behauptungen des ehemaligen Politikers Chuwit Kamolvisit, dass chinesische Staatsangehörige, die mit Touristenvisa nach Thailand einreisen, anschließend ein verlängertes Studentenvisum bzw. ein Nichteinwanderungsvisa über ein Netzwerk korrupter Schulen erhalten könnten. Die am Donnerstag gestartete Untersuchung, deren Bericht bis zu 15 Tage dauern wird, konzentriert sich auf drei hochrangige Offiziere der Behörde im Dienst mit dem Rang eines Generals.

In der Zwischenzeit hat der stellvertretende nationale Polizeichef General Surachate Hakparn, der die Polizei Task Force leitet, die die chinesischen Banden und insbesondere das ehemalige Reich von Du Hao oder Herrn Chaiyanat Kornchayanant untersucht, dem Whistleblower Chuwit Kamolvisit versichert, dass die Polizei die Angelegenheit erfolgreich verfolgen wird.

Seine Äußerungen kamen, nachdem Justizminister Somsak Thepsutin am Freitag bestätigt hatte, dass über 3 Milliarden Baht des Vermögens des chinesischen Kingpins jetzt von der Polizeieinheit beschlagnahmt wurden, zusätzlich zu weiteren 1,13 Milliarden Baht, die zuvor vom Büro des Betäubungsmittelkontrollamtes beschlagnahmt wurden (ONCB) und dass Herr Chuwit als Whistleblower Anspruch auf 5 % des Erlöses hatte.

Top-Beamte der Einwanderungsbehörde untersucht

Am vergangenen Freitag gab Justizminister Somsak Thepsutin (Mitte) Einzelheiten zu Vermögenswerten bekannt, die als Ergebnis der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Du Hao oder Herrn Chaiyanat Kornchayanant beschlagnahmt wurden und sich auf 3,02 Mrd. Baht belaufen.

Minister Somsak lobte den Whistleblower und ehemaligen Politiker Chuwit Kamolvisit (links) als vorbildlichen Bürger für seine Rolle bei der Aufdeckung des kriminellen Netzwerks und bestätigte, dass ihm 5 % der Einnahmen zustehen.

Der nationale Polizeikommissar General Damrongsak Kittiprapat unterzeichnete am Donnerstag eine Anordnung zur Einrichtung eines offiziellen Untersuchungsausschusses, um drei hochrangige Beamte der Royal Thai Police im Rang eines Generals auf schwerwiegende und begründete Behauptungen des ehemaligen Politikers und Sozialaktivisten Chuwit Kamolvisit in Bezug auf die Aktivitäten chinesischer Triadenbanden in Thailand und insbesondere die Aktivitäten von Herrn Chaiyanat Kornchayanant oder Du Hao, wie er in den thailändischen Medien genannt wird, zu untersuchen.

Die Forderungen konzentrieren sich auf die Aktivitäten bestimmter Büros der Einwanderungsbehörde in Thailand und auf die Fähigkeit einer großen Anzahl chinesischer Staatsangehöriger, ab Anfang 2020 im Land leben und arbeiten zu können.

Chinesische Touristen erhielten in großer Zahl verlängerte Nichteinwanderungs-Studentenvisa, ohne erneut einreisen zu müssen.

Die Behauptung von Herrn Chuwit deutete darauf hin, dass chinesische Touristen nach ihrer Ankunft in Thailand Touristenvisa in Nichteinwanderungsvisa und insbesondere Studentenvisa, die auch als Nichteinwanderungsvisa bekannt sind, umwandeln konnten.

Die Angelegenheit wird auch von Polizeigeneral Surachate Hakparn untersucht, der die Task Force leitet, die die umfangreichen Geschäfts-, Eigentums- und Finanzgeschäfte von Du Hao verfolgt, oder von Herrn Chaiyanat Kornchayanant, der am Freitag auch die Tatsache kommentierte, dass zwei der hochrangigen Beamten (Sie sind ehemalige Kadetten Klassenkameraden von ihm) untersucht werden.

General Surachate Hakparn versicherte den Reportern, als er darüber befragt wurde, dass dies keinen Einfluss auf die Ermittlungen vor ihm und seinen Offizieren haben würde.

Der Top-Polizist, in Thailand als „Big Joke“ bekannt, hat seit Bekanntwerden dieses Falls wiederholt zugesagt, dass die Polizei den Beweisen folgen wird, wo immer sie hinführen, und jeden festnehmen wird, der für schuldig befunden wird.

Die vom Polizeikommissar am Donnerstag unterzeichnete Anordnung lautet Royal Thai Police Nr. 581/2565 zur Einrichtung des 9-köpfigen Gremiums.

Dies folgt auf detailliertere Informationen, die Herr Chuwit Kamolvisit am Vortag, am Mittwoch, dem 7. Dezember, enthüllt hat.

Ausschuss aus hochrangigen Beamten und Beamten zur Überprüfung der Ansprüche in dem Fall in einer beschleunigten Untersuchung

Zu den am Untersuchungsausschuss teilnehmenden hochrangigen Mitgliedern gehören hochrangige Beamte des Büros des Generalinspektors und der Aufsichtsbehörde für den öffentlichen Dienst.

Das Gremium hat die Aufgabe, dem Polizeichef innerhalb von 15 Tagen ab dem 8. Dezember Bericht zu erstatten.

Unterdessen erschien Herr Chuwit Kamolvisit, der diese Woche vom Justizminister Somsak Thepsutin gelobt wurde, am Freitag mit ihm, als der Minister die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 3,02 Milliarden Baht im Zusammenhang mit der Du Ho Untersuchung ankündigte.

Zuvor hatte der Minister angedeutet, dass Herr Chuwit für seine furchtlose Kampagne zur Aufdeckung von Korruption und zur Aufdeckung der kriminellen Aktivitäten der Triadenbanden große Anerkennung verdient.

Er bestätigte auch, dass Herr Chuwit Anspruch auf 5 % der Erlöse aus solchen Beschlagnahmen haben könnte, aber der ehemalige Politiker soll gesagt haben, er würde es vorziehen, wenn das Geld zu Gunsten der weniger Wohlhabenden in Bangkoker Krankenhäuser fließen würde.

Zu den vom chinesischen Kingpin Du Hao beschlagnahmten Vermögenswerten gehörten 9 Gebäude mit 375 Luxuszimmern, 39 Rai Land, ein Bentley Continental GT und 8 weitere Luxusautos

Der Minister skizzierte den Umfang und die Art der beschlagnahmten Vermögenswerte des kriminellen Imperiums von Herrn Chaiyanat Kornchayanant, die 39 Rai Land, neun Gebäude mit 375 Zimmern, alle luxuriös ausgestattet, sowie ein weitläufiges Resortgelände umfassen.

Zu den von der Polizei Task Force beschlagnahmten Vermögenswerten gehören auch neun Luxusautos, darunter ein Bentley Continental GT.

Der Minister sagte, der Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte basiere auf aktuellen Marktschätzungen und dankte dem Department of Land für seine Zusammenarbeit mit den Ermittlern und der Task Force.

Diese Beschlagnahmungen, betonte der Minister, seien zusätzlich zu den 1,131 Mrd. Baht, die vom Amt des Betäubungsmittelkontrollausschusses (ONCB) beschlagnahmt wurden, was diese Woche ebenfalls vom Ministerium bekannt gegeben wurde.

Der Minister warnt die Öffentlichkeit – 5 % der beschlagnahmten Vermögenswerte werden angeboten, wenn Personen informieren und Informationen bereitstellen, die zu Verhaftungen und Beschlagnahmen von korrupten Spielern führen

Justizminister Somsak nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass jeder Bürger, genau wie Herr Chuwit, Informationen an das Justizministerium liefern kann und dabei Anspruch auf eine Belohnung von bis zu 5 % des beschlagnahmten Vermögens hat, wenn, wie in diesem Fall, ein kriminelles Netzwerk aufgedeckt wird.

Er enthüllte, dass das Ministerium derzeit an einer Informanten- oder Hinweisleitung arbeite, die vom Department of Special Investigation (DSI) implementiert werden soll, die Blockchain Technologie verwenden würde, um Whistleblowern volle Sicherheit zu bieten.

Die Einrichtung wird vom King Mongkut Institute of Technology im Stadtteil Lat Krabang in Bangkok entwickelt und soll im Januar online gehen.

Herr Chaiyanat Kornchayanant wurde am Mittwoch, dem 23. November, festgenommen und erschien am Tag darauf vor dem Amtsgericht Bangkok South, wo das Gericht ihm eine Kaution wegen Fluchtrisiko verweigerte.

Die Festnahme und Inhaftierung des mutmaßlichen chinesischen Verbrecherbosses üben politischen Druck auf die Partei Palang Pracharat aus

Herr Chaiyanat oder Du Hao wurden beschuldigt, an illegalen Drogenvertriebsaktivitäten in Thailand beteiligt gewesen zu sein.

Chuwit sagt, er werde seine 5 % der beschlagnahmten Milliarden nicht behalten, sondern sie den Krankenhäusern in Bangkok übergeben

Am Freitag bestätigte der frühere Massagesalon Tycoon, der zum Politiker und zum Sozialaktivisten wurde, Herr Chuwit auf der Pressekonferenz des Justizministers erneut frühere Berichte, dass er die ihm zustehende Belohnung von 5 % des beschlagnahmten Geldes nicht einbehalten würde.

Er wollte das Geld Krankenhäusern zukommen lassen, sagte er.

Herr Chuwit hat jedoch seine Besorgnis darüber geäußert, dass die Task Force und die Behörden keine Anklage wegen Geldwäsche gegen den Drogenboss erhoben haben.

Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er der Bundesanwaltschaft am Freitag auch Beweise vorgelegt habe, warum solche Anklagen gegen den mutmaßlichen Gangsterboss erhoben werden sollten.

Er sagte den lokalen Reportern auch, dass er weitere Dokumente und Beweise zu dieser Angelegenheit habe, die er bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt offenlegen könne.

Big Joke versucht, Herrn Chuwits Bedenken zu zerstreuen

Am Freitag kam Big Joke oder Polizeigeneral Surachate heraus, um Herrn Chuwit zu beruhigen.

Er sagte, er verstehe die Vorsicht des Whistleblowers.

Herrn Chuwits Sorge ist, dass die gegen Herrn Chaiyanat Kornchayanant und seine Verbündeten erhobenen Anklagen möglicherweise zu eng gefasst sind, um sie aufrechtzuerhalten, und ihn daher rechtlichen Konsequenzen aussetzen könnten.

Der 61-jährige Bangkoker hatte auch seine Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass die bisherige Strafverfolgung von Herrn Chaiyanat auf der Razzia in einem Nachtclub in den frühen Morgenstunden des 26. Oktober im Yannawa-Viertel von Bangkok und einer großen Menge an gefundenen Drogen in den Räumlichkeiten beruhte.

Dazu gehört auch die Sorge, dass die Polizeistation Yannawa zu klein ist, um die komplexe und sich ausweitende Natur dieser kriminellen Ermittlungen zu bewältigen, die jetzt eine internationale Dimension, große Geldsummen und ein ausgedehntes kriminelles Imperium umfasst.

Bevor Anklagen wegen Geldwäsche erhoben werden können, müssen wichtige Schritte in Bezug auf die Beschlagnahme von Vermögenswerten unternommen werden.

Polizeigeneral Surachate Hakparn versicherte Herrn Chuwit, dass die Royal Thai Police und er selbst daran interessiert seien, sicherzustellen, dass dieser Fall erfolgreich verfolgt und alle Beteiligten vor Gericht gestellt werden.

„Ich habe Herrn Chuwit daher gebeten, zuversichtlich zu sein, dass die Polizei diesen Fall sorgfältig und präzise behandeln wird. Wenn es ihm in diesem Fall nicht gut geht, ist die Person, die außer sich selbst geschädigt wird, die Polizei. Die Leute werden der nationalen Polizeibehörde wegen dieser Angelegenheit nicht mehr glauben, bitte machen Sie sich keine Sorgen.‘

General Surachate sagte, dass der Prozess der Beschlagnahme von Vermögenswerten zunächst fortgesetzt und dann an das Amt für Geldwäschebekämpfung (AMLO) weitergeleitet werden muss, das ihn von einem Schlüsselausschuss überprüfen lässt, bevor ein Strafverfahren wegen Geldwäsche eingeleitet wird.

General Surachate weist auch darauf hin, dass alle Gelder, die von Herrn Chaiyanat Kornchayanant ins Ausland überwiesen werden, auch bedeuten würden, dass dies zu einer internationalen Untersuchung wird und dann das Büro des Generalstaatsanwalts einbeziehen muss.

Der oberste Polizist gab bekannt, dass dem Fall inzwischen zwischen 60 und 70 Polizisten zugeteilt wurden, aber sie sind auch mit der Bearbeitung anderer Akten und Angelegenheiten beauftragt, die ebenfalls nicht verzögert werden können.

Er erklärte, dass er bisher mit der Entwicklung des Falls zufrieden sei, die innerhalb des erwarteten Zeitrahmens vorangekommen sei. / Thai Examiner