Bangkok: Auktion über ein Glückskennzeichen zieht Ermittlungen wegen Geldwäsche nach sich

Gegen die Fir­ma, die am Sam­stag bei ein­er Auk­tion ein Glückskennze­ichen mit einem Reko­rdge­bot von 45,09 Mil­lio­nen Baht ersteigert hat, wird nun wegen Geld­wäsche ermit­telt, berichtete TV Chan­nel 7 heute Nach­mit­tag (12. Dezem­ber). Pol. Gen­er­alleut­nant San­ti Chaini­ra­mai, Leit­er der Abteilung für die Bekämp­fung der Tech­nolo­giekrim­i­nal­ität, sagte, es sei die bekan­nte Face­book-Seite ​“Sai Mai Tong Rod” gewe­sen, die den Ver­dacht auf den Gewin­ner der Auk­tion lenk­te, und fragte sich, ob der Besitzer ein­er Glücksspiel-Web­site sich stattdessen dem Sam­meln von Num­mern­schildern zuge­wandt habe.

Er enthüllte, dass Tan­thai Narongkul, der die Titan Cap­i­tal Group Hold­ing ver­trat, die bei der Auk­tion den Zuschlag für das Num­mern­schild ​“9 Kor Kor 9999” erhal­ten hat­te, bere­its wegen Online-Glücksspiels und Geld­wäsche angeklagt wor­den war. Der Staat­san­walt beschloss jedoch, das Ver­fahren gegen ihn einzustellen. Die Polizei wandte sich daraufhin an den Gen­er­al­staat­san­walt, der sich eben­falls gegen eine Strafver­fol­gung entsch­ied und damit das Strafver­fahren einstellte.

Die Polizei leit­ete daraufhin ein Zivil­ver­fahren gegen den Verdächti­gen ein, und am 16. August dieses Jahres ord­nete das Zivil­gericht die Beschlagnahme von Ver­mö­genswerten der an diesem Net­zw­erk Beteiligten an, darunter Luxus­fahrzeuge, eine Eigen­tumswoh­nung­surkunde, Bankguthaben und dig­i­tale Ver­mö­genswerte im Wert von 176,127 Mil­lio­nen Baht.

Pol. Gen­er­alleut­nant San­ti dank­te dieser Face­book-Seite dafür, dass sie auf das Prob­lem aufmerk­sam gemacht hat. Die Polizei arbeit­et nun mit dem Min­is­teri­um für Land­verkehr zusam­men, um zu unter­suchen, ob die große Geld­summe, mit der die Auss­chrei­bung für dieses Glückskennze­ichen gewon­nen wurde, mit Geld­wäsche in Verbindung ste­ht oder nicht. Wenn eine Verbindung gefun­den wird, wer­den rechtliche Schritte eingeleitet.